『內部管理系列七』重視公司內控管理，提高預防受騙意識

近期，公司財務人員親身經歷了網絡詐騙事件，好在該財務人員嚴格遵守公司內控管理流程，及時與公司領導確認，最終識破了這個騙局，沒有給公司造成任何損失。現實中，我們經常聽到類似的騙局，上當受騙者不少，以下為財務部Z小姐分享的網絡詐騙案例，提醒大家重視公司內控管理，提高預防受騙意識。

“喂，你好！請問是大為股份的財務嗎？”辦公桌座機電話傳來一個溫柔的女聲。Z小姐不直接負責大為股份的財務，但還是回應了對方。對方接著說：“我是XX稅務局稽查科的，我們局例行檢查下周要下來你們公司檢查，請準備好相關資料。”Z小姐趕緊拿過一旁的草稿紙記下對方要求我們提供的資料，末了對方說還有一些資料需要提供：“你們加我QQ后把清單發過來。”至此Z小姐一點都沒想到這是一個騙局！

Z小姐把QQ號提供給同事后只等收到清單去準備相關資料，并且通知了事業部的領導準備迎接下周到來的檢查。而同事加了所謂“李科員”的QQ號，就被拉到一個群，群里其中一個人冒充公司董事長，另一個冒充事業部總經理，假裝在群里聊業務，開始行騙起來，開始問公司賬上還有多少錢，在群里發了一個個人的收款信息讓我們把公司賬戶余額差不多全部轉出，說趕緊轉款不要耽誤簽約。一說要轉款我們就意識到很可能是騙局了，于是我們立即上報給事業部領導，經過確認后發現這就是一個騙局。

首先，公司大額合同一般不會與個人簽訂；其次，公司資金管理均有正常的審批流程，申請人可根據付款的緊急程度設置要求，并在相關審批流程中提供合同做為附件，在流程審批通過后，相關出納才會進行款項的支付。故行騙者提出轉款要求時，相關同事意識到這很可能是一個騙局，及時與公司領導進行了確認。

近期，我們了解到有一家上市公司遇到同類的騙術，前后共計被騙了約300萬元，財務人員合規管理意識薄弱，對于此類騙術沒有經驗、沒有警惕性，不經公司內部流程或找相關人員確認就輕信他人將款項轉出，給公司和個人造成損失。其實，同樣的騙局Z小姐個人前幾年也遇到過，被一個冒充辦公室主任的人拉到騙子組的QQ群，冒充董事長的人下指令讓Z小姐轉款，Z小姐立即與財務總監確認后得知是騙局。最近在財務類的群里亦看到不少公司財務人員遇到騙子冒充稅務稽查行騙的，應該有一個基本常識：只要對方提出立馬轉款，基本可以認定為是騙局了，同時，需要及時與公司領導或同事確認。另外，現在微信都需要實名認證，而使用QQ聊天可以不進行實名認證，所以騙子喜歡拉人進QQ群行騙，在QQ群要求轉款屬于騙局的常規套路，我們一定要對此提高警惕。

綜上所述，作為財務人員需要重視并嚴格遵守公司的內控制度，發現異常情況時需要及時與公司領導或同事確認；同時，我們需要具備基本的防騙常識，遇到對方要求轉賬等涉及金錢的情況，一定要提高警惕，進行多方確認，我們就很容易識破這些低級騙局，不會輕意受騙。