關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2022-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預案>的議案》，公司2021年度計劃不進行利潤分配，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況作出專項說明如下：

一、本次利潤分配預案的具體內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司（母公司報表口徑）2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤19,874,979.97元，提取法定盈余公積金0.00元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤106,686,723.07元，減本報告期已分配的2020年度利潤2,060,000.00元，期末結(jié)余實際可供股東分配的利潤為124,501,703.04元。公司2021年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

二、2021年度不進行利潤分配的原因

根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》《未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規(guī)劃》所制定的利潤分配政策，結(jié)合公司2022年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略要求，考慮到公司的盈利狀況、當前所處行業(yè)的特點以及未來的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為更好地保障公司的日常經(jīng)營和未來資金需求，擬定本年度不進行利潤分配。

三、未分配利潤的用途和計劃

公司留存未分配利潤將主要用于支持公司日常經(jīng)營發(fā)展需求，包括技術(shù)研發(fā)、核心平臺升級和市場部門的建設(shè)、完善等。

公司2021年度不進行利潤分配的預案充分考慮了公司實際情況、戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期，符合公司全體股東的長遠利益。公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，致力于為股東創(chuàng)造長期的投資價值。

四、獨立董事意見

公司2021年度的利潤分配預案是由公司管理層根據(jù)當年會計年度公司的盈利情況、未來資金需求和股東回報規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定制定，利潤分配的決策程序符合《公司章程》和公司《未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定和要求。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2021年度利潤分配預案符合《公司章程》和《未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，公司利潤分配預案的制定程序合法、合規(guī)，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

六、其他說明

本次利潤分配預案需經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

七、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十五次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2022年4月26日