第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份            公告編號(hào)：2022-044

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2022年4月27日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年4月28日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及子公司（含并表公司，下同）向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度，授信品種包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、保理業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補(bǔ)充公司及子公司的日常營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)及與業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)，金額總計(jì)不超過(guò)人民幣4億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，為上述融資辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。

上述申請(qǐng)綜合授信額度適用期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機(jī)構(gòu)確定具體融資形式及擔(dān)保條件等及簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

2.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置自有資金用于購(gòu)買(mǎi)銀行、證券公司、基金公司以及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。在此額度及投資范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。使用期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新審議委托理財(cái)額度之前，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜，簽署相關(guān)合同文件。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-046）詳情參見(jiàn)2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，提高公司及子公司融資決策效率，公司擬為子公司提供擔(dān)保，額度總計(jì)不超過(guò)20,000萬(wàn)元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元。上述擔(dān)保的額度，可在子公司（含新設(shè)立并表子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；本次擔(dān)保的適用期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新審議公司為子公司提供擔(dān)保額度之前。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對(duì)各子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，及在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施擔(dān)保的相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-047）詳情參見(jiàn)2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及控股子公司在不超過(guò)4,000萬(wàn)美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開(kāi)展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用；提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-048）詳情參見(jiàn)2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定<外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。

為規(guī)范公司及下屬控股子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)及相關(guān)信息披露工作，加強(qiáng)對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，健全和完善公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理機(jī)制，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，董事會(huì)同意制定該制度。

《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)4,000萬(wàn)美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-049）詳情參見(jiàn)2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路公司園區(qū)的自有閑置廠房對(duì)外出租，出租廠房總建筑面積不超過(guò)33,574平方米，在此范圍內(nèi)，出租事項(xiàng)可滾動(dòng)開(kāi)展，出租事項(xiàng)將參照租賃市場(chǎng)情況確定價(jià)格、期限及相關(guān)條件；提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體實(shí)施上述出租事項(xiàng)及簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2022年年度股東大會(huì)重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號(hào)：2022-050）詳情參見(jiàn)2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<募集資金管理及使用制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《募集資金管理辦法》進(jìn)行的修訂。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《募集資金管理辦法》詳情參見(jiàn)2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

9.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2022年5月20日（星期五）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 公司會(huì)議室召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-051）詳情參見(jiàn)2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。      

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董 事 會(huì)

2022年4月28日