董事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-04-27

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-029

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議通知于2023年4月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年4月26日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年第一季度報告>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2023年第一季度報告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-031）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

為保證經(jīng)營活動中融資業(yè)務(wù)的正常開展，提高經(jīng)營效率，結(jié)合公司2023年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，公司及子公司（含并表公司，下同）擬向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、貿(mào)易融資、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、保理業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補(bǔ)充公司及子公司的日常營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)及與業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)，金額總計不超過人民幣10億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，為上述融資辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機(jī)構(gòu)確定具體融資形式及擔(dān)保條件等及簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在此額度及投資范圍內(nèi)，資金可滾動使用。使用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，并授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜，簽署相關(guān)合同文件。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；九州證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2023-032）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《九州證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)暮瞬橐庖?/span>》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。

為進(jìn)一步滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，董事會同意公司為控股子公司提供擔(dān)保額度總計不超過80,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度不超過40,000萬元。上述擔(dān)保的額度，在滿足一定條件時，可在控股子公司（含新設(shè)立的其他并表子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保額度可循環(huán)使用，在擔(dān)保額度有效期內(nèi)的任一時點(diǎn)公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額不超過人民幣80,000萬元。在上述額度范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔(dān)保方式包括直接擔(dān)保或提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保的適用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度之前。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-033）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司在不超過5,000萬美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，授權(quán)期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動順延至單筆交易終止時止。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；九州證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-034）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《九州證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計金額不超過5,000萬美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，授權(quán)期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動順延至單筆交易終止時止。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；九州證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-035）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《九州證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證公司正常經(jīng)營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路8號公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內(nèi)，出租事項(xiàng)可滾動開展，出租事項(xiàng)將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關(guān)條件；提請股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體實(shí)施上述出租事項(xiàng)及簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2023-036）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告》（公告編號：2023-037）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。