2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-045

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2023年6月28日下午2:30；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月28日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月28日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月28日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權(quán)委托代表共計9人，代表股份數(shù)量84,958,954股，占公司股本總額的35.9996％。其中：

1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，經(jīng)確認，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表中有3位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準；故以現(xiàn)場方式投票的股東為1名，代表股份數(shù)量100股，占公司股本總額的0.0000％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共8人，代表股份數(shù)量84,958,854股，占公司股本總額的35.9995％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共7人，代表股份數(shù)量14,597,039股，占公司股本總額的6.1852％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關(guān)于<2022年度董事會工作報告>的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（三）《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（四）《關(guān)于<2022年度利潤分配預(yù)案>的議案》

表決結(jié)果：同意84,572,010股，占出席會議所有股東所持股份的99.5446％；反對1,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,210,095股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3492％；反對1,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（五）《關(guān)于<2022年年度報告全文>及<2022年年度報告摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（六）《關(guān)于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（七）《關(guān)于<公司2022年度對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（八）《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意14,211,395股，占出席會議所有股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的2.6392％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,395股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

關(guān)聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及其一致行動人創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司回避表決本議案。

本議案以普通決議審議通過。

（九）《關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十）《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

表決結(jié)果：同意84,573,310股，占出席會議所有股東所持股份的99.5461％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,395股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十一）《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（十二）《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,310股，占出席會議所有股東所持股份的99.5461％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,395股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十三）《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十四）《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十五）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)385,244股（其中，因未投票默認棄權(quán)385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十六）《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》—非獨立董事選舉

總表決情況：

16.01.候選人：《關(guān)于選舉連宗敏女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

16.02.候選人：《關(guān)于選舉林興純女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

16.03.候選人：《關(guān)于選舉高薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

16.04.候選人：《關(guān)于選舉何強先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

中小股東總表決情況：

16.01.候選人：《關(guān)于選舉連宗敏女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

16.02.候選人：《關(guān)于選舉林興純女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

16.03.候選人：《關(guān)于選舉高薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

16.04.候選人：《關(guān)于選舉何強先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

表決結(jié)果：連宗敏女士、林興純女士、高薇女士、何強先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期為三年。

（十七）《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》—獨立董事選舉

總表決情況：

17.01.候選人：《關(guān)于選舉林卓彬先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數(shù):1,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015%。

17.02.候選人：《關(guān)于選舉冼俊輝先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

17.03.候選人：《關(guān)于選舉姚海波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》同意股份數(shù):76,571,616股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1278%。

17.04.候選人：《關(guān)于選舉鐘成有先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數(shù):76,573,216股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1297%。

中小股東總表決情況：

17.01.候選人：《關(guān)于選舉林卓彬先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數(shù):1,300股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0089%。

17.02.候選人：《關(guān)于選舉冼俊輝先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》 同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

17.03.候選人：《關(guān)于選舉姚海波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》 同意股份數(shù):6,209,701股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5408%。

17.04.候選人：《關(guān)于選舉鐘成有先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》 同意股份數(shù):6,211,301股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5518%。

表決結(jié)果：冼俊輝先生、姚海波先生、鐘成有先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期為三年。

（十八）《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

18.01.候選人：《關(guān)于選舉宋卓霖先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

18.02.候選人：《關(guān)于選舉胡凱歡女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù):76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.1298%。

中小股東總表決情況：

18.01.候選人：《關(guān)于選舉宋卓霖先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

18.02.候選人：《關(guān)于選舉胡凱歡女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù):6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.5525%。

表決結(jié)果：宋卓霖先生、胡凱歡女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期為三年。

公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

本次股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事宋卓霖先生、胡凱歡女士，與公司于2023年6月28日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李文瑾女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會，公司第六屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所；

（二）律師姓名：何煦、余蘇；

（三）結(jié)論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月28日