第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-050

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議通知于2023年6月28日以專人送達(dá)方式送達(dá)。會議于2023年6月28日在公司總部會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對等的原則，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年6月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》。

為保證公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司特制定《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保本次激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)與約束機(jī)制。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》具體內(nèi)容詳見2023年6月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于核查公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的議案》。

公司根據(jù)《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，確定本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象為公司（含子公司）董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。列入公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的人員具備《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對激勵(lì)對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單》具體內(nèi)容詳見2023年6月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2023年6月28日