半年報監(jiān)事會決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-081

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023年8月11日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年8月23日下午4：00在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事會主席李文瑾女士以通訊會議方式出席會議，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2023年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法、依據(jù)充分；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

《關(guān)于2023年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-083）具體內(nèi)容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報告>和<2023年半年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年半年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-082）具體內(nèi)容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告》具體內(nèi)容詳見2023年8月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準(zhǔn)確、完整、客觀地反映了公司2023年半年度募集資金實際存放與使用情況，募集資金的存放與使用均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情形。

《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-084）具體內(nèi)容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2023年8月24日