第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-08-29

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2024-044

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2024年8月27日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年8月29日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

根據(jù)公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中3名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未解除限售的9.50萬(wàn)股限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見書。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-046）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)中1名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未行權(quán)的4.05萬(wàn)份股票期權(quán)由公司注銷。

律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見書。

《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的的公告》（公告編號(hào)：2024-047）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意為符合解除限售條件的10名激勵(lì)對(duì)象辦理首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期相關(guān)解除限售事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2024-048）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意為符合行權(quán)條件的12名激勵(lì)對(duì)象辦理首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號(hào)：2024-049）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》。

公司對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由人民幣237,250,000.00元減少為人民幣237,155,000.00元，公司股本將由人民幣237,250,000.00元減少為人民幣237,155,000.00元。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2024-050）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2024年9月18日（星期三）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-051）具體內(nèi)容詳見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。