第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份            公告編號(hào)：2020-111

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2020年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2020年12月28日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

公司原聘任的中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)五年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保公司審計(jì)工作的客觀性，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要，經(jīng)充分溝通、協(xié)調(diào)和綜合評(píng)估，公司擬新聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為1年，審計(jì)費(fèi)用為不超過(guò)人民幣70萬(wàn)元，具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2020年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平?jīng)Q定。

獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2020-113）詳情參見(jiàn)2020年12月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2020年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<深圳證監(jiān)局關(guān)于推動(dòng)轄區(qū)上市公司落實(shí)主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展通知>相關(guān)事項(xiàng)的自查報(bào)告及整改計(jì)劃的議案》。

深圳證監(jiān)局于2020年11月16日下發(fā)了《深圳證監(jiān)局關(guān)于推動(dòng)轄區(qū)上市公司落實(shí)主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”），為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)工作部署，推動(dòng)轄區(qū)上市公司及相關(guān)責(zé)任主體盡快適應(yīng)資本市場(chǎng)改革和監(jiān)管形勢(shì)變化，切實(shí)履行規(guī)范發(fā)展主體責(zé)任，提高公司治理水平，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，深圳證監(jiān)局要求公司對(duì)《通知》開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照《通知》要求，對(duì)照《通知》中關(guān)于切實(shí)提高上市公司規(guī)范運(yùn)作水平重點(diǎn)聚焦的十個(gè)方面逐項(xiàng)自查。

收到《通知》后，公司高度重視，立即將本《通知》轉(zhuǎn)發(fā)至公司第一大股東及公司實(shí)際控制人，向公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)方進(jìn)行了傳達(dá)。根據(jù)《通知》相關(guān)要求，公司本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，形成了《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司關(guān)于<深圳證監(jiān)局關(guān)于推動(dòng)轄區(qū)上市公司落實(shí)主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知>相關(guān)事項(xiàng)的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》。

3、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2021年1月14日（星期四）下午15:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-114）詳情參見(jiàn)2020年12月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2020年12月28日