第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱：大為股份            公告編號(hào)：2020-116

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2020年12月29日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2020年12月31日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2021年1月20日（星期三）下午15:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-117）詳情參見2021年1月4日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2020年12月31日