關于調整非公開發行股票方案的公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-016

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于調整非公開發行股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月22日召開的第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案，對公司本次非公開發行股票方案的發行對象等相關條款進行了修訂，具體如下：

一、定價基準日、發行價格及定價原則

修訂前：

本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第七次會決議公告日（2020年12月15日），發行價格為12.93元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

如公司股票在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息或其他股本調整事項，則本次發行價格將作相應調整。調整方式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

派發現金同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0為調整前發行底價，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行底價。

修訂后：

本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第十次會決議公告日（2021年3月23日），發行價格為【9.95】元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

如公司股票在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息或其他股本調整事項，則本次發行價格將作相應調整。調整方式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

派發現金同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0為調整前發行底價，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行底價。

二、發行數量

修訂前：

本次非公開發行股票數量不超過3,000萬股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準，全部由創通投資以現金認購。

如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派送股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權事項，本次非公開發行的股票數量上限將作相應調整。

修訂后：

本次非公開發行股票數量不超過3,000萬股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準，由創通投資以現金認購不超過2,800萬股（含本數）、連宗敏以現金認購不超過200萬股（含本數）。

如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派送股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權事項，本次非公開發行的股票數量上限將作相應調整。

三、發行對象及認購方式

修訂前：

本次非公開發行股票的發行對象為公司控股股東創通投資，創通投資以現金認購本次發行的股份。

修訂后：

本次非公開發行股票的發行對象為公司控股股東創通投資、公司實際控制人連宗敏，創通投資和連宗敏以現金認購本次發行的股份。

四、募集資金用途

修訂前：

本次非公開發行募集資金總額不超過38790萬元（含本數），公司在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

修訂后：

本次非公開發行募集資金總額不超過【29850】萬元（含本數），公司在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

除上述內容外，公司本次非公開發行股票方案中的其他條款未發生調整。

特此公告。      

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2021年3月22日