關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：002213                 證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-030

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議決議，公司決定于2021年4月22日（星期四）下午15:00在公司會議室召開公司2021年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

2、召集人：公司第五屆董事會

3、公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、現(xiàn)場會議召開日期和時間：2021年4月22日（星期四）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年4月22日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年4月22日9:15—15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年4月16日

7、會議出席對象：

（1）截止2021年4月16日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2、本次會議擬審議如下議案：

（1）《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

（2）逐項審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》；

（2.01）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

（2.02）發(fā)行數(shù)量

（2.03）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

（2.04）募集資金用途

（3）《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

（4）《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

（5）《關(guān)于簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議的議案》；

（6）《關(guān)于與擬認(rèn)購對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》；

（7）《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易（修訂稿）的議案》；

（8）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》。

注：提案（1）-（8）涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及其一致行動人創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司需回避表決；上述議案均需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3、披露情況

上述議案詳見公司于2021年3月23日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-014）等相關(guān)公告。

三、提案編碼

四、會議登記方法

1、登記地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 大為股份董事會辦公室；

2、登記時間：2021年4月19日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2021年4月19日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強(qiáng)、李玲

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：ns@terca.cn

（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

七、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十次會議決議》；

2、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十三次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會
2021年4月2日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼:362213，投票簡稱:大為投票。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年4月22日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年4月22日上午9:15，結(jié)束時間為2021年4月22日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
















附件二：

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)            先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票（如委托人未作具體指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿行使表決權(quán)），并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托股東簽名（蓋章）：

《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

委托人持股數(shù)額：                 委托人賬戶號碼：

持有公司股份的性質(zhì)：

受托人簽名：                     受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：                       有效期限：

附注：

1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)；

2、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。