第五屆監事會第十四次會議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份           公告編號：2021-106

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十四次會議通知于2021年12月28日以電子郵件等方式發出。會議于2021年12月30日以通訊會議方式召開，會議由監事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于壞賬核銷的議案》；

經審議，監事會認為：公司嚴格按照《企業會計準則》及相關規定核銷壞賬，真實、準確地反映了公司資產、財務狀況；本次壞賬核銷不涉及公司關聯方，決議程序合法、依據充分，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意本次壞賬核銷事項。

《關于壞賬核銷的公告》（公告編號：2021-107）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司2020年非公開發行股票相關決議有效期延期的議案》。

經審議，監事會認為：鑒于公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本次非公開發行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開發行事宜的順利推進，將公司2020年非公開發行股票決議的有效期延長至2023年1月19日，符合公司實際需要，公司審議該事項的程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。

《關于公司2020年非公開發行股票相關決議有效期及相關授權有效期延期的公告》（公告編號：2021-108）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《第五屆監事會第十四次會議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

                                                  監 事 會

2021年12月30日